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Denuncia penal contra un grupo de inversión por lavado de US$330 millones

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Denuncia penal contra un grupo de inversión por lavado de US$330 millones

Posted on 17 agosto 2014 by monica

El fiscal General a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, y el coordinador del área de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de ese organismo, Mateo Bermejo, denunciaron penalmente por lavado de activos a los directivos de MBA Lazard Sociedad de Bolsa S.A. y MBA Lazard Banco de Inversiones S.A.

El caso tramita en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N°2 de la Capital Federal, a cargo de Sebastián Ramos, con la intervención de la Fiscalía Federal N°1, cuyo titular es Jorge Di Lello, según informó el ministerio público fiscal.

Se trata de MBA Lazard Sociedad de Bolsa S.A. y MBA Lazard Banco de Inversiones S.A., que operaban con la sociedad de bolsa MBA Uruguay y que entre 2002 y 2011, lograron el egreso de 140 millones de dólares y el ingreso de 290 millones. Según la denuncia, omitieron informar la identidad de los clientes y el origen de los fondos.

Los integrantes de la Procelac detectaron diferentes maniobras de especulación financiera que, mediante la compra y venta de títulos en plazos muy breves, le permitieron el egreso de más de 140 millones de dólares a Uruguay entre 2002 y 2011, e ingresar otros 290 millones desde ese país, donde el grupo operaba bajo la firma MBA Uruguay Sociedad de Bolsa S.A.

“El Grupo Económico brindó un paraguas a sus clientes, encubriéndolos, sin que haya podido conocerse quiénes son, ni dónde se han originados los fondos canalizados”, indicaron los fiscales. Además, destacaron el carácter de “sujetos obligados” para informar al Estado la identidad de los clientes y el origen de los fondos, según informó el ministerio público fiscal.

“La operatoria desplegada por MBA Sociedad de Bolsa S.A., MBA Banco de Inversiones S.A. y MBA Uruguay S.B.S.A. consistió en un ‘trading’ (compra y venta de títulos en plazos muy breves) aparente, tendiente a permitir a los distintos comitentes/clientes evadir los distintos controles de ingreso y/o egresos de divisas impuestos por el Banco Central, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Comisión Nacional de Valores (CNV)”, precisaron Bermejo y Gonella en la denuncia presentada el 5 de agosto pasado.

Las firmas, añadieron, “elaboraron un sistema de ingeniería financiera que, bajo un manto de opacidad, permitieron el ingreso y egreso de divisas, evitando los controles impuestos por el BCRA y la AFIP”.

La operatoria realizada en MBA S.B.S.A. consistió en que algunos de sus clientes recibieran en su subcuenta en la Caja de Valores S.A. -una entidad cuya función es facilitar las transacciones- una transferencia de títulos de valores desde otra subcuenta en MBA Uruguay S.B.S.A. Inmediatamente, el cliente ordenaba a MBA S.B.S.A. que venda los títulos. Esa firma los compraba para su cartera propia, mientras que el producto de la venta se acreditaba en la cuenta del cliente vendedor en el MBA Banco de Inversiones S.A.

De acuerdo a la denuncia, luego de ello, MBA S.B.S.A. vendía los títulos a otros clientes. Muchas de estas compras eran realizadas por MBA Uruguay S.B.S.A. Acto seguido, los títulos eran transferidos a la subcuenta de MBA Uruguay S.B.S.A. en el MBA Banco de Inversiones, desde donde, al principio del día, habían salido los títulos.

“Estas operaciones no tendrían una finalidad económica con la inversión en títulos de valores, puesto que habría un movimiento circular de los mismos (salen y entran, diariamente, de la subcuenta de MBA Uruguay S.B.S.A.), por lo que, tendrían por finalidad evadir controles cambiarios, tributarios, bancarios y de prevención de lavado de activos de origen ilícito; específicamente, en materia de
ingreso y egreso de capitales de la Argentina”, explicó la Procelac.

“Este tipo operatoria, a partir del año 2005, implicó la imposibilidad de identificar los clientes para los que se realizaron las operaciones“, agregó la Procuraduría

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El intendente de Rocha enfrenta denuncia penal por demoliciones

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El intendente de Rocha enfrenta denuncia penal por demoliciones

Posted on 03 abril 2014 by monica

El intendente de Rocha, Artigas Barrios, fue denunciado penalmente por los propietarios de las viviendas demolidas en Punta del Diablo que se encontraban en terrenos municipales. Barrios sostuvo que la medida es “correcta y justa”.

El Intendente de Rocha, Artigas Barrios, enfrenta una denuncia penal por abuso de funciones, hurto y asociación para delinquir, como consecuencia de los operativos de retiro de fincas irregulares en el cordón costero del balneario de Punta del Diablo, ubicado a 298 kilómetros al este de Montevideo.

“Yo creo que exageraron tanto la denuncia que quizás, es la garantía que tenemos de que nada nos pase”, señaló Barrios al ser consultado por El País.

El intendente mencionó que la denuncia radicada en la sede judicial de la ciudad de Chuy está a cargo de quienes son poseedores u ocupantes de las viviendas que fueron demolidas durante el año 2011.

La denuncia fue radicada a fines del año 2013: “Yo creo que la hicieron animados, porque vieron que en ese momento había una magistrada del Chuy que mostraba una clara disposición a proteger esas construcciones“, comentó y agregó, que “tanto fue así que nos demoró las demoliciones que teníamos prevista en el 2013″.

Barrios informó que fue citado y declaró con su abogado, Néstor Rodríguez Burnia, actual prosecretario de la Intendencia Departamental de Rocha (IDR).

Además, sostuvo que según su defensa el asunto no tendrá mayores consecuencias “pero es la justicia la que resuelve”.

“Ahora debemos esperar si la fiscal y la jueza archivan el asunto o si deciden iniciarnos un proceso”, manifestó.

Al ser consultado sobre los riesgos que tienen algunas actuaciones por parte de quienes están al frente del gobierno de configurar el abuso de funciones, Barrios, indicó que no se puede actuar pensando en lo que le puede pasar a quien tiene responsabilidades: “Mal nos iría si los gobernantes están con temor a recibir una denuncia o que alguien los pueda acusar”, señaló.

“Uno tiene que saber, que lo que está haciendo es legal, pero sobre todo que es correcto y justo”, dijo y agregó que “no solo con ser legal una cosa es buena, tiene que ser legal, correcta y justa”.

Para Barrios lo que se hizo en Punta del Diablo, la demolición de fincas en el arco de playa “es legal, estamos convencidos, puede haber abogados que piensen distinto, por ejemplo el representante de quienes nos hicieron la denuncia”.

Barrios, no solo dice que es legal, también lo consideró “justo y correcto”: “Es recuperar para todo el departamento algo de lo cual se había apropiado un grupo minoritario, pero además respetamos a los que tenían aquello como única vivienda que fueron ocho casos”, afirmó. De esos ocho, uno ya se fue y los demás están ahí, precisó. Además, aseguró que esos ocho pobladores no molestan y el día que tengan un realojo se les hará.

“No es justo lo que sigue habiendo, mucha gente allí y no es justo lo que sigue habiendo en el Cabo Polonio; no es justo, que gente que únicamente utiliza en veranear esté usufructuando algo que es de todos y aparte lo esté deteriorando”, manifestó.

fuente-elpais

foto-subreyado

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Radicaron denuncia penal contra municipio de Maldonado

Posted on 21 mayo 2013 by monica

Una mujer que tuvo un accidente en la calle que le produjo varias fracturas, radicó una demanda penal contra el municipio de Maldonado

La mujer, que transitaba por la vía pública, donde se realizaban trabajos de mejoramiento, tropezó con un desnivel, cayendo al piso, generándose varias fracturas en sus miembros inferiores.

Frente a este incidente la víctima presentó una denuncia penal contra el municipio de Punta del Este en la seccional 10ma. de nuestro principal balneario.

Enterada la jueza de 4to. turno de Maldonado, dispuso encauzar la acción judicial, disponiendo que la víctima fuera vista por el médico foresente y se hicieran las pericias correspondientes en el lugar del hecho.

unoticias.com.uy

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