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Denuncia penal contra un grupo de inversión por lavado de US$330 millones

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Denuncia penal contra un grupo de inversión por lavado de US$330 millones

Posted on 17 agosto 2014 by monica

El fiscal General a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, y el coordinador del área de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de ese organismo, Mateo Bermejo, denunciaron penalmente por lavado de activos a los directivos de MBA Lazard Sociedad de Bolsa S.A. y MBA Lazard Banco de Inversiones S.A.

El caso tramita en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N°2 de la Capital Federal, a cargo de Sebastián Ramos, con la intervención de la Fiscalía Federal N°1, cuyo titular es Jorge Di Lello, según informó el ministerio público fiscal.

Se trata de MBA Lazard Sociedad de Bolsa S.A. y MBA Lazard Banco de Inversiones S.A., que operaban con la sociedad de bolsa MBA Uruguay y que entre 2002 y 2011, lograron el egreso de 140 millones de dólares y el ingreso de 290 millones. Según la denuncia, omitieron informar la identidad de los clientes y el origen de los fondos.

Los integrantes de la Procelac detectaron diferentes maniobras de especulación financiera que, mediante la compra y venta de títulos en plazos muy breves, le permitieron el egreso de más de 140 millones de dólares a Uruguay entre 2002 y 2011, e ingresar otros 290 millones desde ese país, donde el grupo operaba bajo la firma MBA Uruguay Sociedad de Bolsa S.A.

“El Grupo Económico brindó un paraguas a sus clientes, encubriéndolos, sin que haya podido conocerse quiénes son, ni dónde se han originados los fondos canalizados”, indicaron los fiscales. Además, destacaron el carácter de “sujetos obligados” para informar al Estado la identidad de los clientes y el origen de los fondos, según informó el ministerio público fiscal.

“La operatoria desplegada por MBA Sociedad de Bolsa S.A., MBA Banco de Inversiones S.A. y MBA Uruguay S.B.S.A. consistió en un ‘trading’ (compra y venta de títulos en plazos muy breves) aparente, tendiente a permitir a los distintos comitentes/clientes evadir los distintos controles de ingreso y/o egresos de divisas impuestos por el Banco Central, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Comisión Nacional de Valores (CNV)”, precisaron Bermejo y Gonella en la denuncia presentada el 5 de agosto pasado.

Las firmas, añadieron, “elaboraron un sistema de ingeniería financiera que, bajo un manto de opacidad, permitieron el ingreso y egreso de divisas, evitando los controles impuestos por el BCRA y la AFIP”.

La operatoria realizada en MBA S.B.S.A. consistió en que algunos de sus clientes recibieran en su subcuenta en la Caja de Valores S.A. -una entidad cuya función es facilitar las transacciones- una transferencia de títulos de valores desde otra subcuenta en MBA Uruguay S.B.S.A. Inmediatamente, el cliente ordenaba a MBA S.B.S.A. que venda los títulos. Esa firma los compraba para su cartera propia, mientras que el producto de la venta se acreditaba en la cuenta del cliente vendedor en el MBA Banco de Inversiones S.A.

De acuerdo a la denuncia, luego de ello, MBA S.B.S.A. vendía los títulos a otros clientes. Muchas de estas compras eran realizadas por MBA Uruguay S.B.S.A. Acto seguido, los títulos eran transferidos a la subcuenta de MBA Uruguay S.B.S.A. en el MBA Banco de Inversiones, desde donde, al principio del día, habían salido los títulos.

“Estas operaciones no tendrían una finalidad económica con la inversión en títulos de valores, puesto que habría un movimiento circular de los mismos (salen y entran, diariamente, de la subcuenta de MBA Uruguay S.B.S.A.), por lo que, tendrían por finalidad evadir controles cambiarios, tributarios, bancarios y de prevención de lavado de activos de origen ilícito; específicamente, en materia de
ingreso y egreso de capitales de la Argentina”, explicó la Procelac.

“Este tipo operatoria, a partir del año 2005, implicó la imposibilidad de identificar los clientes para los que se realizaron las operaciones“, agregó la Procuraduría

fuente-minutouno

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Punta del Este: denuncias de “lavado” argentinas frenan negocio inmobiliario

Posted on 22 mayo 2013 by monica

Las constantes denuncias del periodista argentino Jorge Lanata, contra el imperio financiero del matrimonio Kirchner y sus allegados, ha puesto en jaque múltiples negocios que estaban pendientes a nivel inmobiliario en Punta del Este y la zona balnearia fernandina, consideró el presidente de la Cámara de Inmobiliarias de Maldonado, Francisco Bistiancic

l empresario descartó no obstante cuantificar el impacto de las denuncias por el lavado de dinero, pero dijo que desde que comenzaron, el negocio inmobiliario “está tan lento que no podemos ni siquiera percibir en que porcentaje”, remarcó. “Hay tan pocas ventas que no se puede saber, pero el interés de las personas se mantiene. Sin dudas cuanto más se embarra la cancha del lado argentino, más son conscientes que si tienen la posibilidad y la forma, lo que quieren es venirse para acá”, puntualizó en declaraciones que recoge FM Gente, de Maldonado.

El pasaje del dinero y el curioso mundo de las permutas

Para Bistiancic, “el tema es como pasar el dinero: si lo tienen acá, si lo tienen allá, si lo pueden declarar, si no lo pueden declarar. Hay mucha gente que vende su propiedad, lo declara y se trae la plata para acá: la actividad inmobiliaria en Buenos Aires está parada casi totalmente” explicó.

Reconoció la existencia del tema de las permutas, pero consideró que aún “cuando llegan, toda la vida hubo permitas: pero lo que pasa es que la gente lo que quiere movilizar son sus activos”, apuntó considerando que las permutas “no son muy viables”, dentro del esquema actual de interés general.

“En medio de una crisis económica, las inmobiliarias muchas veces hemos salido fortalecidas porque se vende todo a valores muy bajos, y siempre hay gente que tiene dinero y compra; ahora estamos en un momento de inestabilidad, no se sabe nada”, puntualizó.

lr21.com.uy

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Fiscal abre indagatoria para investigar lavado de dinero K en Uruguay

Posted on 08 mayo 2013 by monica

El fiscal especializado en crimen organizado, Juan Gómez, confirmó este lunes que abrirá una indagatoria para avanzar en las denuncias que hicieron hace diez días dos diputados argentinos que señalaban empresas financieras de ese país con domicilio en Uruguay.

También se investiga el dinero de lavado de activos que habrían ingresado al país a través de avionetas.

Durante 2011 y 2012 una avioneta privada habría realizado seis vuelos en la madrugada hacia nuestro país, tanto al aeropuerto de Punta del Este como al de Carrasco, siendo una zona de paso para millones de euros, en vuelos que luego se dirigían hacia la Patagonia argentina (Río Gallegos, Neuquén), informó el diario Clarín.

El fiscal Gómez comenzó la investigación para indagar sobre el registro de domicilios de sociedades anónimas financieras argentinas en Montevideo y solicitó a la jueza Adriana de los Santos ‘las primeras medidas probatorias’, señaló El País este martes.

Tras las denuncias periodísticas del programa de Jorge Lanata Periodismo Para Todos, el fiscal argentino Marijuán imputó este fin de semana al empresario Lázaro Báez, cuya empresa Austral Construcciones obtuvo diversas licitaciones del gobierno kirchnerista; a su hijo Martín, quien tiene una empresa financiera domiciliada en el World Trade Center de Montevideo; al contador de Báez, Daniel Pérez Gadín, quien también tendría una financiera con sede en la capital uruguaya, y a Fabián Rossi, vinculado a maniobras de lavado de dinero en viajes al exterior.

Los diputados argentinos Graciela Ocaña y Manuel Garrido presentaron el 26 de abril en los Tribunales uruguayos la denuncia por las supuestas acciones de Pérez Gadín y Martín Báez en Uruguay, sumado a los seis vuelos privados.

En la investigación de estos vuelos también tiene injerencia la Dirección Nacional de Aduanas.

La chacrita

Pérez Gadín también es investigado por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central que recibe asistencia de Interpol, para analizar la compra de una estancia en José Ignacio.

La chacra de 24 hectáreas fue vendida en 14 millones de dólares cuando su precio real no superaría los 4 millones, una operación que Ocaña calificó como ‘típica de lavado de dinero’, reseña el portal argentino Infobae.

uypress.net

 

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